27% держателей банковских карт могут стать жертвами мошенников // Банковские технологии. - 2020. - № 7. - С. 8-11.
Алтухова Н.В.Количественная методика оценки аудитором риска мошенничества в аудируемой организации / Н. В. Алтухова, И. Н. Кулинич, О. А. Шпырко // Управленческий учет. - 2019. - № 11. - С. 66-79.
Арженовский С. В. Логит-модели для оценки риска преднамеренного искажения финансовой отчетности российских банков / С. В. Арженовский, А. В. Бахтеев, А. С. Слободян // Международный бухгалтерский учет. - 2019. - Т. 22, № 1. - С. 24-37.
Арженовский С. В. Поведенческая концептуальная модель оценки склонности к риску фальсификации финансовой отчетности в процессе аудита / С. В. Арженовский, А. В. Бахтеев, Т. Г. Синявская // Международный бухгалтерский учет. - 2019. - Т. 22, № 6. - С. 691-703.
Бархатова Е. Н. Вопросы отграничения мошенничеств в сфере предпринимательства от смежных составов преступлений и гражданско-правовых деликтов / Е. Н. Бархатова, А. А. Вакутин // Российский юридический журнал. - 2019. - № 5. - С. 82-90.
Басова М. Е. Проблема применения комплаенса в противодействии корпоративному мошенничеству / М. Е. Басова // Право и экономика. - 2020. - № 3. - С. 44-48.
Басова М. Е. Финансовое мошенничество / М. Е. Басова // Право и экономика. - 2020. - № 2. - С. 72-76.
Галанов В. А. Финансовая грамотность, финансовая вера и финансовое мошенничество / В. А. Галанов, А. В. Галанова // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2020. - Т. 17, № 3. - С. 157-165.
Грамматчиков А. Кто победит аферы "звонарей"? / А. Грамматчиков // Эксперт. - 2021. - № 24. - С. 32-36.
Гудова М. Р. Формирование механизма минимизации риска и ущерба финансовых нарушений российских компаний / М. Р. Гудова // Аудит и финансовый анализ. - 2019. - № 1. - С. 82-89.
Дендиберя М. Р.Анализ особенностей формирования комплаенс-системы страховой организации / М. Р. Дендиберя, А. Ю. Дендиберя // Экономика и предпринимательство. - 2021. - № 10. - С. 1026-1030.
Долженков А. Слишком хорошо знают своих клиентов / А. Долженков // Эксперт. - 2021. - № 40. - С. 34-36.
Жданова О.А. Мошенничество в пиринговом кредитовании / О. А. Жданова // Проблемы теории и практики управления. - 2020. - № 11. - С. 166-176.
Жилякова Е. Финансовые и налоговые потери из-за мошенничества в отделе продаж / Е. Жилякова // Финансовый директор. - 2019. - № 5. - С. 60-67.
Кошкарова Е. И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, А. С. Захаров // Банковское дело. - 2020. - № 5 (315). - С. 72-74.
Крылов П. Д. "Коктейль безопасности": защита от финансовых мошенников = "AntiFraud Coctail": Protection Against Financially-Motivated Hackers / П. В. Крылов, Д. Д. Верестникова // Защита информации. Инсайд. - 2019. - № 6. - С. 28-30.
Маврина Л. Ключ к чужим деньгам / Л. Маврина // Эксперт. - 2019. - № 8. - С. 50-52.
Масленников С. В. Основные вызовы для борьбы со страховым мошенничеством в странах Европы = The Biggest Challenges in Combating Insurance Fraud in Europe / С. В. Масленников // Страховое дело. - 2020. - № 1. - С. 48-52.
Осколкова Н. А. Мошенничество в сфере кредитования: актуальные вопросы квалификации / Н. А. Осколкова // Банковское дело. - 2019. - № 1. - С. 72-76.
Пащенко Т. В. Выявление сокрытых активов при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы / Т. В. Пащенко, Н. А. Шкляева // Аудит и финансовый анализ. - 2019. - № 4. - С. 87-93.
Проблемы борьбы с корпоративным мошенничеством / Басова М. Е. // Право и экономика. - 2019. - № 4. - С. 75-79.
Селезнева А. Помоги себе сам / А. Селезнева // Bis journal. - 2022. - № 1. - С. 84-87.
Степаненко Г. Качества франчайзера: как определить мошенника / Г. Степаненко // Современная торговля. - 2021. - № 8. - С. 41-43.
Суриков В. Что такое схематоз и как с ним бороться / В. Суриков // Эксперт. - 2019. - № 5. - С. 69.
Томина Н. М. О кредитных проблемах россиян в современных условиях / Н. М. Томина, Г. З. Цибульская // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2020. - № 1. - С. 168-172.
Фокин Н. Цифровой профиль: информация на страже денег / Н. Фокин // Bis journal. - 2020. - № 1. - С. 68-70.
Шичанин А. Экономико-правовые проблемы финансово-кредитной сферы / А. Шичанин, О. Гривков // Право и экономика. - 2020. - № 10. - С. 68-74.
Шульга И. Г. Как противодействовать мошенничеству / И. Г. Шульга // Стандарты и качество. - 2021. - № 1. - С. 68-70.